Liteforex (Europe) Ltd (ex. Mayzus) (CySEC)LiteForex Investments Limited (Marshall Islands)

Kebijakan Anti Pencucian Uang

Pencucian uang adalah tindakan mengkonversi uang atau instrumen moneter lain yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi uang atau investasi yang tampaknya sah, sehingga sumber ilegalnya tidak bisa dilacak. Hukum domestik dan internasional yang berlaku untuk perusahaan, yang pelanggan bisa menyimpan dan menarik dana dari rekening mereka, membuatnya ilegal untuk perusahaan LiteForex, atau karyawan atau agen, untuk secara sadar terlibat, atau mencoba untuk terlibat dalam transaksi moneter berasal dari properti kriminal.

Prosedur anti pencucian uang Liteforex

Prosedur dilaksanakan

Tujuan mengimplementasikan prosedur anti pencucian uang LiteForex untuk memastikan bahwa pelanggan terlibat dalam kegiatan tertentu diidentifikasi untuk standar yang memadai, dan meminimalkan beban kepatuhan dan dampak pada pelanggan yang sah. LiteForex berkomitmen untuk membantu pemerintah memerangi ancaman pencucian uang dan pembiayaan kegiatan teroris di seluruh dunia. Untuk itu LiteForex telah mendirikan sebuah sistem elektronik yang sangat canggih. Sistem dokumen dan memverifikasi catatan identifikasi klien, dan lagu dan memelihara catatan detail dari semua transaksi.

LiteForex berhati hati melacak aktivitas transaksi yang mencurigakan dan signifikan, dan laporan kegiatan seperti "memberikan informasi yang tepat waktu dan komprehensif" untuk badan penegakan hukum. Untuk menjaga integritas sistem laporan dan untuk mengamankan bisnis, kerangka legislatif menyediakan perlindungan hukum bagi penyedia seperti informasi.

Dalam rangka meminimalkan risiko pencucian uang dan pendanaan teroris, LiteForex tidak menerima deposit cash atau saluran cash dalam kondisi apapun. LiteForex berhak untuk menolak untuk memproses transfer pada setiap tahap, di mana percaya transfer yang akan terhubung dengan cara apapun untuk pencucian uang atau kegiatan kriminal. Hal ini dilarang untuk LiteForex untuk menginformasikan kepada pelanggan bahwa mereka telah dilaporkan untuk aktivitas yang mencurigakan.

Identifikasi

Untuk tujuan mematuhi undang-undang anti pencucian uang, LiteForex membutuhkan dua dokumen yang berbeda untuk memverifikasi identitas pelanggan. Dokumen pertama kita butuhkan adalah yang dikeluarkan pemerintah, mengidentifikasi dokumen hukum dengan gambar pelanggan di atasnya. Ini mungkin sebuah paspor, izin yang dikeluarkan pemerintah, SIM(untuk negara-negara di mana SIM adalah dokumen identifikasi primer) atau KTP setempat (tidak ada akses kartu perusahaan). Dokumen kedua kami butuhkan adalah tagihan dengan nama sendiri pelanggan dan alamat yang sebenarnya di atasnya diterbitkan 3 bulan yang lalu di awal. Dan mungkin dibutuhkan sebuah tagihan utilitas, pernyataan bank, surat pernyataan, atau dokumen lainnya dengan nama pelanggan dan alamat dari sebuah organisasi yang diakui secara internasional.

Pelanggan diwajibkan untuk menyerahkan identifikasi uptodat dan informasi kontak pada waktu yang tepat, segera setelah perubahan terjadi.

Dokumen dalam huruf non-western harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemah resmi; terjemahan harus dicap dan ditandatangani oleh penerjemah dan dikirim bersama-sama dengan dokumen asli dengan gambar yang jelas dari pelanggan di atasnya.

Kebijakan Pembayaran - Deposit dan Penarikan

Perlu diketahui bahwa tagihan ke sistem pembayaran Skrill dan kartu bank dilarang. Untuk melakukan penarikan dari rekening perdagangan ke salah satu sistem ini, permintaan koresponden harus dikirim melalui Kabinet Klien. Uang akan dimuat ke dalam dompet dalam waktu 3 hari kerja. Jika uang telah hilang ketika trading, tidak dapat diganti dengan cara tagihan balik. Silakan baca risiko sebelum Anda memulai trading: https://www.indonesia-liteforex.com/riskdisclosure/.

LiteForex Investments Limited mengharuskan semua deposit, di mana nama pelanggan berasal hadir, datang dari nama yang cocok dengan nama pelanggan dalam catatan kami. pembayaran pihak ketiga tidak diterima.

Adapun penarikan, uang dapat ditarik dari rekening yang sama dan dengan cara yang sama itu diterima. Untuk penarikan di mana nama penerima hadir, nama harus sama persis dengan nama pelanggan dalam catatan kami. Jika deposit dilakukan melalui transfer, dana dapat ditarik hanya melalui transfer ke bank yang sama dan ke rekening yang sama dari mana ia berasal. Jika deposit dilakukan dengan cara transfer mata uang elektronik, dana dapat ditarik hanya dengan cara transfer mata uang elektronik melalui sistem yang sama dan ke rekening yang sama dari mana ia berasal.

Perusahaan menerima deposit dalam mata uang berikut: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS. Agar patuh pada prosedur AML, penarikan dana harus dilakukan hanya dalam mata uang yang sama yang digunakan untuk melakukan deposit.

Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan hubungi kami melalui e-mail: amlpolicy@liteforex.com

Ikuti kami di jaringan sosial!
Live chat
Meninggalkan feedback